Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Липецкмедтехника»

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Липецкмедтехника»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Липецкмедтехника» (далее - Общество) доводит до сведения акционеров, что 09 апреля 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – собрание).

Форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров) – 09.04.2024 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 398024, Липецкая область, г. Липецк, ул.П.А. Папина, 17а (адрес Общества).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 марта 2024 г.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
2. Об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Липецк, ул. П.А. Папина, 17а, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением,

Совет директоров

Акционерного общества «Липецкмедтехника»